Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов Citigroup Inc., основой которого является банк Citibank, находится под следствием сразу нескольких федеральных агентств США из-за сотрудничества с фондом Heritage Trust, в котором якобы хранятся активы находящегося под санкциями российского миллиардера Сулеймана Керимова (12-е место по версии Forbes с состоянием $10,7 млрд). Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет издание Barron's, специализирующееся на финансовых новостях.
Собеседник издания уточнил, что расследование продолжается уже год, его ведут Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба. Оно сосредоточено на системе финансового соответствия Citigroup, в том числе на процессах борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, направленной на предотвращение финансовых преступлений.
Barron's напоминает, что трастовый бизнес Citigroup по-прежнему имеет счет Heritage Trust, однако банк не может управлять им как типичным трастом, распределяя или принимая средства, поскольку средства фонда еще в 2022 году были заблокированы Минюстом США. Власти США тогда заявили, что траст, владеющий активами на сумму более $1 млрд, был создан семь лет назад для «хранения и управления активами Керимова в США».
«Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В тоже время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся правовых и нормативных обязательств»,— заявил Barron’s представитель Citigroup.
Бизнес
Керимов— сенатор от Дагестана. Он попал под американские санкции в апреле 2018 года. Расширение российского санкционного списка тогда сопровождалось таким объяснением Минфина США: «Сегодняшняя акция нацелена на ряд лиц <…> в том числе тех, кто извлекает выгоду от режима Путина и играет ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». После начала спецоперации на Украине США расширили санкции и на семью сенатора. Также он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании.